Anti-Geldwäsche-Richtlinie (AML) – TurboSven Casino

Willkommen auf der Seite zur Anti-Geldwäsche-Richtlinie (Anti-Money Laundering, AML) von TurboSven Casino. Diese Richtlinie beschreibt unser Engagement zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen Formen der Finanzkriminalität. TurboSven Casino, betrieben von Green Champions Leader S.R.L. und lizenziert durch das Anjouan Gaming Board, hält sich an strenge internationale Standards, um eine sichere und transparente Spielumgebung zu gewährleisten.

1. Einleitung und Geltungsbereich

TurboSven Casino (turbosven-casino.de) ist gesetzlich und ethisch verpflichtet, alle Aktivitäten, die mit Geldwäsche oder der Finanzierung illegaler Aktivitäten in Verbindung stehen könnten, zu verhindern, zu erkennen und zu melden. Diese AML-Richtlinie gilt für alle Kunden, Mitarbeiter, Partner und Dienstleister, die mit unserer Plattform interagieren. Sie wurde im Jahr 2026 in Übereinstimmung mit den geltenden internationalen Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche eingeführt.

2. Was ist Geldwäsche?

Geldwäsche ist der Prozess, durch den illegal erlangte Gelder in den legalen Wirtschaftskreislauf eingeschleust werden, um ihre Herkunft zu verschleiern. Dieser Prozess umfasst in der Regel drei Phasen:

Platzierung: Einführung illegaler Gelder in das Finanzsystem.
Verschleierung: Verschleierung der Herkunft der Gelder durch komplexe Transaktionen.
Integration: Rückführung der gewaschenen Gelder in die legale Wirtschaft.

TurboSven Casino verfolgt eine Null-Toleranz-Politik gegenüber jeglicher Form von Geldwäsche.

3. Kundenidentifizierung (KYC – Know Your Customer)

Um die Einhaltung der AML-Vorschriften zu gewährleisten, führt TurboSven Casino umfassende KYC-Verfahren durch. Jeder Kunde muss bei der Registrierung und vor der Durchführung bestimmter Transaktionen folgende Dokumente vorlegen:

Einen gültigen amtlichen Lichtbildausweis (Reisepass, Personalausweis oder Führerschein).
Einen Adressnachweis (z. B. eine Versorgungsrechnung oder einen Kontoauszug, nicht älter als 3 Monate).
Einen Nachweis der Zahlungsmethode (z. B. Kartenfoto oder E-Wallet-Screenshot).
Bei Bedarf einen Herkunftsnachweis der Mittel (Source of Funds).

TurboSven Casino behält sich das Recht vor, jederzeit zusätzliche Informationen oder Dokumente anzufordern, insbesondere bei verdächtigen Aktivitäten oder hohen Transaktionsbeträgen.

4. Überwachung von Transaktionen

Alle Ein- und Auszahlungen auf unserer Plattform werden kontinuierlich überwacht. Verdächtige Transaktionsmuster, ungewöhnlich hohe Beträge oder Aktivitäten, die nicht mit dem Spielerprofil übereinstimmen, werden eingehend geprüft. Folgende Zahlungsmethoden stehen bei TurboSven Casino zur Verfügung und unterliegen strenger Kontrolle:

Karten: Visa, MasterCard
E-Wallets: Revolut, MiFinity, Luxon Pay
Kryptowährungen: Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Tether, Litecoin, USD Coin, TRON
Prepaid / Gutscheine: CASHlib
Bank: Bank Wire Transfer
Sonstige: Zimpler, Rapid Transfer

Die Mindesteinzahlung beträgt 25 €, die Mindestauszahlung 100 €. Auszahlungen werden in der Regel innerhalb von 1–5 Werktagen bearbeitet.

5. Risikobasierter Ansatz

TurboSven Casino verfolgt einen risikobasierten Ansatz zur Identifizierung potenzieller Risiken. Wir kategorisieren unsere Kunden in verschiedene Risikostufen, basierend auf Faktoren wie:

Geografische Herkunft des Kunden
Art und Höhe der Transaktionen
Verwendete Zahlungsmethoden
Verhaltens- und Spielmuster

Kunden mit höherem Risikoprofil unterliegen einer verstärkten Sorgfaltspflicht (Enhanced Due Diligence – EDD).

6. Meldung verdächtiger Aktivitäten

TurboSven Casino ist verpflichtet, alle verdächtigen Aktivitäten an die zuständigen Behörden zu melden. Mitarbeiter werden regelmäßig geschult, um verdächtige Verhaltensweisen zu erkennen, darunter:

Wiederholte Einzahlungen mit anschließenden Abhebungen ohne tatsächliches Spielverhalten
Verwendung mehrerer Konten durch denselben Kunden
Versuche, KYC-Prüfungen zu umgehen
Transaktionen aus Hochrisikoländern

7. Aufbewahrung von Daten

Gemäß den geltenden Gesetzen bewahrt TurboSven Casino alle Kundendaten, Transaktionsaufzeichnungen und KYC-Dokumente für einen Zeitraum von mindestens fünf (5) Jahren nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf. Diese Aufzeichnungen können den zuständigen Aufsichtsbehörden auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

8. Schulung der Mitarbeiter

Alle Mitarbeiter von TurboSven Casino erhalten regelmäßige Schulungen zu AML-Vorschriften, KYC-Verfahren und der Erkennung verdächtiger Aktivitäten. Unser engagiertes Compliance-Team sorgt dafür, dass alle Richtlinien stets auf dem neuesten Stand sind.

9. Verantwortung des Spielers

Als Spieler bei TurboSven Casino verpflichten Sie sich:

Nur eigene Konten und Zahlungsmittel zu verwenden
Keine Drittpersonen in Ihre Transaktionen einzubeziehen
Wahrheitsgemäße und vollständige Angaben zu machen
Alle Anforderungen zur Identitätsprüfung umgehend zu erfüllen

Bei Verstößen gegen diese Verpflichtungen behält sich TurboSven Casino das Recht vor, Konten zu sperren, Auszahlungen zurückzuhalten und die zuständigen Behörden zu informieren.

10. Lizenz und Aufsicht

TurboSven Casino wird vom Anjouan Gaming Board (Regierung der Autonomen Insel Anjouan, Union der Komoren) lizenziert und reguliert. Unsere AML-Verfahren entsprechen den Anforderungen dieser Lizenzbehörde sowie internationalen Best Practices.

11. Kontakt

Bei Fragen zu unserer AML-Richtlinie oder zu Compliance-Themen steht Ihnen unser Kundenservice rund um die Uhr (24/7) per Live-Chat zur Verfügung. Support wird in folgenden Sprachen angeboten: Englisch, Deutsch, Spanisch, Norwegisch und Finnisch.

12. Aktualisierungen der Richtlinie

TurboSven Casino behält sich das Recht vor, diese AML-Richtlinie jederzeit zu aktualisieren, um neuen gesetzlichen Anforderungen oder geänderten Geschäftspraktiken Rechnung zu tragen. Wir empfehlen unseren Kunden, diese Seite regelmäßig zu überprüfen. Letzte Aktualisierung: 2026.